logo_geo
eng_logo
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ფულის გათეთრების მაღალი რისკის შემცველი ქვეყნების ნუსხა შეადგინა
- +

11 იანვარი. 2017. 12:19


 


საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ფულის გათეთრების მაღალი რისკის შემცველი ქვეყნების ნუსხა შეადგინა.


„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხა ასე გამოიყურება: ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა; ბ) ანგილია; გ) ანტიგუა და ბარბუდა; დ) ბოსნია-ჰერცეგოვინა; ე) დომინიკის თანამეგობრობა; ვ) ერაყის რესპუბლიკა; ზ) ვანუატუ; თ) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები; ი) იემენის რესპუბლიკა; კ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა; ლ) კაიმანის კუნძულები; მ) კოლუმბიის რესპუბლიკა; ნ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა (ჩრდილოეთ კორეა); ო) ლაოსის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა; პ) ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკა; ჟ) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები; რ) სენტ-კიტსი და ნევისის ფედერაცია; ს) სეიშელის რესპუბლიკა; ტ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა; უ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა და ფ) უგანდის რესპუბლიკა.

 

"ეთხოვოს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, ყოველწლიურად შეამოწმოს საყურადღებო ზონების ნუსხა და მასში დასაბუთებული ცვლილებების აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია წარუდგინოს საქართველოს ეროვნულ ბანკს", - ნათქვამია საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებულ 

 

Livestream
right_banner right_banner
არქივი
right_banner